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大发快3走势图:金融稳定委员会加强金融监管,代理银行业务持续下滑

文章来源:网络    发布时间:2018-11-21  【字号:      】

金融监管

由于全球范围内实施更严厉的反洗钱审查,银行越来越多地采取国际资金转移的方式来互相帮助,这将对那些依赖汇款并可能在地下钱庄洗钱的国家造成沉重打击。

位于瑞士巴塞尔的金融稳定委员会(FSB)负责协调20国集团(G20)的财务规则,该委员会上周五表示,大发时时彩骗局尽管监管机构试图阻止代理银行数减少,但所谓的代理银行业务去年继续萎缩。代理银行是指依赖另一国家银行对转账资金的客户进行检查的银行,如汇款。

由于对客户进行更严格的检查,以及对洗钱和恐怖主义融资进行更严厉的惩罚,银行正在摆脱这些任务。这给监管机构带来了麻烦,而银行的支票恰恰是打击此类违法行为的关键证据。

金融稳定委员会表示,根据全球SWIFT银行间信息网络的支付信息流量,2017年代理大发快三预测银行业务下降了4.1%。它表示,这种下降仍然令人担忧,因为它可能会影响一些国家收款和付款的能力,或者助长一些地下钱庄的洗钱活动,这些对实现经济增长和平衡国际贸易都是不利的。2011年1月至2017年底,代理银行业务累计下降了15.5%。

金融稳定委员会表示,与较大的经济体相比,对国内生产总值低于100亿美元的小型经济体来说,每家本地银行的外国竞争对手数量下降幅度更大。在此之前,金融稳定委员会早在2015年就提出了旨在阻止代理银行数量下降的措施,例如更加简化的客户支票,并向银行澄清监管机构对它们的期望。另外,金融稳定委员会代理银行集团主席亚历山大·卡拉尔( Alexander Karrer)说,“为了使之有效,这些措施必须由国家当局和银行出面实施并落实到位。”

尽管资金仍在流动,但它们已经集中在少数银行。金融稳定委员会表示,2017年,在国外工作的人将钱uu快三计划网汇回国内的资金增加了7%,达到6130亿美元。尽管如此,汇款服务提供商进入银行服务仍然令人担忧,尤其是那些汇款流量是家庭资金来源的发展中国家。

金融稳定委员会表示,如果代理银行业务继续下滑,它和其他国际金融监管机构将考虑是否应采取进一步的措施,但未具体说明下一步行动。




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